Prepárese para la resolución UIF 43/2024 (Prevención LA/FT - ROS)
Gestión de Riesgo UIF para Sujetos Obligados del Rubro Inmobiliario
CRM especializado en riesgo UIF (Res. UIF 43/2024) para sujetos obligados: Prevención LA/FT, ROS y reportes sistemáticos obligatorios. contacto@crmax.com.ar
CÁLCULO AUTOMÁTICO DE RIESGO UIF INMOBILIARIO
Obtenga el cálculo automático de riesgo LA/FT en tiempo real. Nuestra plataforma verifica instantáneamente contra listados GAFI (terrorismo) y analiza zonas geográficas de riesgo. Cumpla la normativa y genere sus reportes sistemáticos obligatorios con un solo clic.
REPORTES SISTEMÁTICOS UIF Y ROS (PREVENCIÓN LA/FT)
Automatice reportes sistemáticos UIF (mensuales/anuales), centralice evidencias y mantenga trazabilidad para auditorías internas. Diseñado para sujetos obligados del rubro inmobiliario.
Generación consistente de reporte sistemático mensual y reporte sistemático anual, listos para archivar y auditar.
Ordene la documentación de clientes y operaciones y mantenga historial y evidencias en un solo lugar.
Soporte para el análisis interno de operaciones sospechosas en el marco de Prevención LA/FT.
PREGUNTAS FRECUENTES (UIF, RIESGO UIF, SUJETOS OBLIGADOS)
Es el proceso de evaluar y documentar el riesgo LA/FT asociado a clientes y operaciones. CRMax ayuda a sistematizar el cálculo de riesgo UIF y la gestión de cumplimiento para sujetos obligados del rubro inmobiliario.
Son reportes obligatorios que deben generarse con periodicidad (por ejemplo mensual/anual) según el marco regulatorio aplicable. CRMax permite automatizar su generación y mantener trazabilidad.
ROS refiere a reportes vinculados a operaciones sospechosas en el marco de Prevención LA/FT. CRMax centraliza información y evidencias para facilitar el análisis interno y la gestión del cumplimiento.
CRMax está orientado a la gestión de riesgo UIF y reportes para sujetos obligados del rubro inmobiliario, contemplando necesidades típicas asociadas a la Resolución UIF 43/2024.